Integra il reato di riciclaggio la condotta posta in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero advert ostacolare l'accertamento sull'origine della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.

Affinché si realizzi il delitto di riciclaggio, è necessaria la commissione di un reato presupposto, costituito da qualsiasi delitto non colposo, ivi compresi quelli tributari, societari e finanziari. Si noti che nel reato di reimpiego si fa riferimento solo ai delitti comprendendovi quindi anche quelli colposi. Quanto all'onere probatorio da soddisfare in relazione al citato “reato presupposto” non si richiede la sua esatta individuazione o l'accertamento giudiziale, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile.

Già lo scorso anno gli investigatori della Guardia di finanza e dell’Antiriciclaggio hanno individuato una circolazione anomala di contanti.

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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento del GIP di applicazione della custodia cautelare in carcere for each il reato di detenzione illecita a fini di spaccio di stupefacenti di diversa natura, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 17 gennaio 2023, n. 1648 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui i fatti dovevano essere ricondotti all’ipotesi dell’artwork. 73, comma five TU Stup., in quanto inquadrabili nel c.

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In sintesi, l’articolo 648 bis del codice penale italiano affronta il reato di riciclaggio di denaro, punendo severamente coloro che cercano di nascondere o convertire fondi illeciti. È importante comprendere le implicazioni legali di questo reato per evitare conseguenze gravi.

La sesta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17119 del 3 novembre 2021, depositata il 2 maggio 2022, ha stabilito che la contestazione della condotta di detenzione illecita di sostanza stupefacente (al fantastic di cederla) preclude la confisca delle somme di denaro rinvenute in possesso all’imputato perché risulta assente un nesso official statement di pertinenzialità con l’attività illecita contestata, tanto più se si considera che non sono comunque confiscabili le somme provenienti da precedenti various cessione di droga.

In ogni caso, for each sussistere il concorso ed escludersi il riciclaggio, Caio deve rappresentarsi gli effetti della propria condotta sulla realizzazione del c.d. reato presupposto e deve volerli this arrive consapevole contributo alla realizzazione dello stesso.

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Le organizzazioni che si ritrovano coinvolte, anche involontariamente, in attività di riciclaggio di denaro possono dover affrontare una serie di rischi significativi, sia dal punto di vista legale che reputazionale.

non necessita che la condotta sia caratterizzata da un effetto dissimulatorio, al contrario richiesto dal solo delitto di riciclaggio; il reimpiego costituirebbe, infatti, fattispecie residuale, che mira unicamente a tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici e finanziari,

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